浙江万马股份有限公司关于举行2022年第二次临时股东大会的通知

与会者持股公司住宿及没钱独力。

五、会前的网站投过半数的具体内容操作工序

本次持股公司采行录像投过半数与的网站投过半数相结合的方式将，持股公司可以通过中国何谓监会交易者和的网站投过半数系统（网址为 ）会前投过半数。 会前的网站投过半数具体内容操作方法和工序详见附件 1“会前的网站投过半数的具体内容操作工序”。

六、备查档案

1.第五届校董会第二十九次全体会议决议程；

2.中国何谓监会建议的其他档案。

据知请示。

江苏万白马持股有限的公司校董会

二〇二二年六年末二十一日

附件1：

会前的网站投过半数的具体内容操作工序

一、的网站投过半数的计算机系统

1.投过半数文档：362276；

2.投过半数亦称：万白马投过半数。

3.填报投票表决异议或选举过半数数

本次全体会议议程为非产出投过半数议程，填报投票表决异议：准许、拥护、弃管理权。

4.持股公司对总议程进行投过半数，视为对除产出投过半数赞成外的其他所有赞成表达相同异议。

持股公司对总议程与具体内容赞成移位投过半数时，以第一次有经济性投过半数大致相同。如持股公司先对具体内容赞成投过半数投票表决，再继续对总议程投过半数投票表决，则以已投过半数投票表决的具体内容赞成的投票表决异议大致相同，其他未有投票表决的赞成以总议程的投票表决异议大致相同；如先对总议程投过半数投票表决，再继续对具体内容赞成投过半数投票表决，则以总议程的投票表决异议大致相同。

二. 通过中国何谓监会交易者投过半数的计算机系统

1.投过半数时外段：2022年7年末6日的交易时外段，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.持股公司可以写明交易所的公司交易客户端通过交易者投过半数。

三、通过的网站投过半数系统的投过半数计算机系统

1.的网站投过半数系统开始投过半数的时外段为：2022年7年末6日上午9:15，结束时外段为：2022年7年末6日凌晨3:00。

2.持股公司通过的网站投过半数系统进行的网站投过半数，需按照《深圳交易所交易所资本的网站增值身份认何谓销售业务必需》的规章开身份认何谓，取得“中国何谓监会数字何谓注解”或“中国何谓监会资本增值密码”。具体内容的身份认何谓工序可写明的网站投过半数系统前提必需栏目查阅。

3.持股公司根据提供的增值密码或数字何谓注解，可写明在规章时外段内通过中国何谓监会的网站投过半数系统进行投过半数。

附件2：

江苏万白马持股有限的公司2022年第二次临时持股公司

授 管理权 职 托 注解

1.被害人地名：

持有的公司持股的连续性和生产商量：

被害人个人资料号码（创设持股公司备案号码）：

2.仍仍须人人名、个人资料号码：

3.被害人对本次持股公司赞成的确实投过半数异议督促（可按下表编解码器列示）；不能确实投过半数督促的，理理应注明是否许可何谓由仍仍须人按自己的异议投过半数。

4.许可何谓亲笔信签发日期： 年 年末 日，限期满：自签定前所至本次全体会议结束。

5.被害人签名（创设持股公司加盖本票）:

签定日期： 年 年末 日

■

交易所文档：002276 交易所亦称：万白马持股 号码：2022-040

优先股文档：149590 优先股亦称：21万白马01

江苏万白马持股有限的公司

关于子的公司订立《国有荒地上房子

搬入回报协约》的告示

本的公司及校董会全体人员保何谓文档引述的以下内容相符、正确、基本，不能捏造记述、技术性陈述或灾难性出处。

一、本次资本严惩举例概述

江苏万白马持股有限的公司（亦称“的公司”）子的公司江苏万白马薄膜胶合板该集团有限的公司（亦称“万白马薄膜”）假与温州市钱塘七区人民政府青山湖老城区分处（仍仍须其他部门：钱塘浙南整体规划增值有限的公司）订立《国有荒地上房子搬入回报协约》，许可何谓的公司高层订立课税回报协约并开之外均需。本次牵涉课税的房子建筑辖区一共13,900.27平方米，荒地使用管理权辖区一共10,271.7平方米，回报款项一共44,600,966元。

2022年6年末20日，的公司第五届校董会第二十九次全体会议以9过半数准许、0过半数拥护、0过半数弃管理权草案通过《关于子的公司假订立〈国有荒地上房子搬入回报协约〉的议程》。根据《深圳交易所交易所股过半数上市前提》和《的公司章程》等有关规章，本议程无需建议注解的公司持股公司草案。上述房子和荒地课税不相共同点共同点交易，亦不相共同点《上市的公司灾难性资本重组管理开法》规章的灾难性资本重组。

二、课税方整体举例

1.温州市钱塘七区人民政府青山湖老城区分处，全由人唐宏渊。课税方与的公司及主要持股公司不依赖于产管理权、销售业务、资本、债管理权债务、政府机构等方面的共同点关连，以及其他可能或已经产生的公司对其私利度角的举例。

2.钱塘浙南整体规划增值有限的公司

企业特性：有限责任的公司（非自然人投资或持股）

备案地址：钱塘市锦城老城区白马溪苑689号

依法人：五楼水莲

增资：30万元韩圆

统一社会信用文档：91330185785333605J

兼营范围：进出口、零售业：城镇绿化横山、插花、盆景（在许可项目批准的限期内方可兼营）。房子、建筑物的整体规划增值；拆迁销售业务听取；房地产文档听取。

持股持股公司或实际控制人：五楼水莲持有该的公司80%作价。

其他明确指出：课税方与的公司及主要持股公司不依赖于产管理权、销售业务、资本、债管理权债务、政府机构等方面的关连，以及其他可能或已经产生的公司对其私利度角的举例。

三、本次资本严惩的整体举例

本次资本严惩牵涉的荒地和房子具体内容举例见下表：

■

注：表之前房子、荒地及附着物的账面净值为2021年12年末底原始数据。

上述假课税荒地及房子产管理权直观，不依赖于其他典当或任何受限转让的举例，未有牵涉诉讼、调解理应或查封、失效等法理控制措施，无妨碍管理权属转移的其他举例。上述课税回报总款项还包括了房子、荒地及其他附着物课税回报、房子装饰回报、临时安置回报、停止使用经营不善受损失、搬入费等费用，参考评估价。

四、课税回报协约的主要以下内容

方将：温州市温州市钱塘七区人民政府青山湖老城区分处

仍仍须其他部门：钱塘浙南整体规划增值有限的公司

方所：江苏万白马薄膜胶合板该集团有限的公司

1.整体举例

坐落：温州市钱塘七区青山湖老城区之前南路3号

产管理权何谓件及号码：2020-0030382

荒地允许辖区：10,271.7 平方米

房子辖区：13,900.27平方米

房子（荒地）主要用途：工业

2.回报款项

回报款数额为韩圆肆仟肆佰陆拾万零玖佰陆拾陆元整（￥44,600,966元）。

3.搬入腾空投入生产商及回报款收取

(1)本协约订立生效后10个岗位一周内，方将向方所收取回报款数额的30%用于收取银行典当，如不足以收取的，则由方所全由清偿完，保障撤除典当关连。方将将上述30%回报款收取完后，方所理理应在10个岗位一周内配合方将顺利完成荒地及房子产管理权何谓件的注销均需；如方所拒不配合的，则方将有管理权直接向动产备案部门备案开荒地及房子产管理权何谓件的注销均需，方所反驳投票表决。

（2）方所荒地及房子产管理权何谓注销均需顺利完成后10个岗位一周内，方将向方所收取回报款数额的30%。

（3）方所承诺在本协约生效后180一周内将荒地及房子腾空投入生产商方将。方所将荒地及房子腾空投入生产商后10个岗位一周内，方将向方所收取剩余40%的回报款。

4.协约生效

本协约在大板、乙双方签章后生效。

五、对的公司的阻碍

的公司已对本次被课税的电厂等作相理应规划安排，本次课税不会对的公司生产商兼营产生不利阻碍。

本次课税有利于的公司盘活资本，提高的公司资本运营经济性并提高现金流。预计该理应将提高的公司2022历年来利润数额约3,167万元，将对的公司业绩产生积极阻碍。的公司将按照《企业金融学准则》的之外规章进行金融学解决问题，具体内容以的公司审计机构的审计结果大致相同。

的公司将停滞注目本次资本严惩的进展举例，并及时负起文档引述责任。

六、备查档案

1.第五届校董会第二十九次全体会议决议程。

据知告示。

江苏万白马持股有限的公司校董会

二О二二年六年末二十一日

交易所文档：002276 交易所亦称：万白马持股 号码：2022-041

优先股文档：149590 优先股亦称：21万白马01

江苏万白马持股有限的公司

关于假备案备案发售末过半原始数据的告示

本的公司及校董会全体人员保何谓文档引述的以下内容相符、正确、基本，不能捏造记述、技术性陈述或灾难性出处。

江苏万白马持股有限的公司（一般而言亦称“的公司”）为大幅度扩充资本的平台，冗余资本结构，降低总合资本成本高，满足生产商兼营和销售业务的发展的资金消费，大幅提高的公司资金管理的灵活性，假向渣打银行外的产品持有人该学会备案备案发售数额不大约（包涵）韩圆12亿元的末过半原始数据。本次备案发售末过半原始数据理应由此可知需建议注解的公司持股公司批准，并经渣打银行外的产品持有人该学会不能接受备案后方可实施。现将主要举例告示如下：

一、发议主要以下内容

1.发售既有：江苏万白马持股有限的公司；

2.备案数额：本次备案发售末过半原始数据的规模不大约（包涵）韩圆12亿元，具体内容发售数额将以渣打银行外的产品持有人该学会《不能接受备案请示注解》注记的数额大致相同；

3.发售期满：不大约5年（包涵5年）；

4.发售时外段：根据的公司实际资金消费举例在备案限期内择机一次或理应于发售；

5.债权人方式将：本次末过半原始数据发售是否采行债权人及具体内容的债权人方式将送交持股公司许可何谓校董会根据之外规章及的产品举例确定；

6.发售方式将：主承销商、发起人主承销商余额包销，在全国银行外优先股的产品公开发售；

7.发售商品价格：根据发售当期的产品商品价格，由的公司和主承销商、发起人主承销商共同商定；

8.资金主要用途：主要用于偿还金融机构借款、补充的公司营业资金及其他允许违反规定主要用途；

9.决议程限期满：本次末过半原始数据派员经的公司持股公司草案通过后，在末过半原始数据备案及复元限期内停滞有经济性。

二、校董会送交持股公司许可何谓派员

为已顺利完成本高次末过半原始数据的备案与发售岗位，的公司校董会送交持股公司就本次末过半原始数据的之外派员向校董会许可何谓，并由校董会许可何谓高层开与本次发售末过半原始数据的备案、发售及复元、兑付兑息等有关派员，还包括但不限于：

1.在法理、规范强制的范围内，根据的产品条件和的公司消费，制定本次发售末过半原始数据的具体内容发议以及修正、相应本次发售末过半原始数据的发售条款，还包括但不限于发售时机、发售规模、发售期满、理应于发售数额、发售商品价格、发售方式将、债权人理应、资金主要用途、承销方式将、承销保险费等与发售有关的一切派员。

2.尽快聘任为本次发售提供增值的承销商及其他之前介机构，开本次末过半原始数据发售之外派员。

3.在上述许可何谓范围内，签定、修正和提出申请与本次发售末过半原始数据有关的协约和之外的法理档案，并开末过半原始数据的之外提出申请、备案均需。

4.依据监管部门异议、新政策变化、的产品条件变化，除牵涉有关法理、规范及《的公司章程》规章仍须由持股公司新的投票表决的理应外，对与本次发售末过半原始数据有关的理应进行相理应相应，或根据实际举例尽快是否此后进行末过半原始数据的发售岗位。

5.开与本次发售末过半原始数据有关的且上述未有提及的其他派员。

上述许可何谓自的公司持股公司草案通过后，在本次发售末过半原始数据的备案及复元限期内停滞有经济性。

三、本次发售末过半原始数据负起的批准计算机系统

本次发售末过半原始数据理应已经的公司第五届校董会第二十九次全体会议批准通过，由此可知需建议注解的公司持股公司草案，并报渣打银行外的产品持有人该学会获准发售备案后方可实施，再继续一假议以渣打银行外的产品持有人该学会备案请示注解大致相同。

的公司将按照有关法理、规范的规章及时引述本次末过半原始数据的备案发售及进展举例。

据知告示。

江苏万白马持股有限的公司校董会 二〇二二年六年末二十一日

交易所文档：002276 交易所亦称：万白马持股 号码：2022-039

优先股文档：149590 优先股亦称：21万白马01

江苏万白马持股有限的公司

第五届校董会第二十九次全体会议决议程告示

本的公司及校董会全体人员保何谓文档引述的以下内容相符、正确、基本，不能捏造记述、技术性陈述或灾难性出处。

一、校董会全体会议与会举例

江苏万白马持股有限的公司（一般而言亦称“的公司”）第五届校董会第二十九次全体会议于2022年6年末20日通信投票表决方式将与会。本次校董会全体会议请示延至2022年6年末13日以电子邮件、电话等形式发出。全体会议由的公司副执行长长孟宪洪先生齐集并主持，理应会前副执行长9名，实际会前副执行长9名，符合《公法理》、《的公司章程》及《副执行长全体会议事前提》等的有关规章。

二、校董会全体会议草案举例

经与会者副执行长认真草案，以注解面投票表决方式将通过了一般而言决议程：

1.全体会议以9过半数准许，0过半数拥护，0过半数弃管理权，草案通过《关于子的公司假订立〈国有荒地上房子搬入回报协约〉的议程》。

准许子的公司万白马薄膜与温州市钱塘七区人民政府青山湖老城区分处（仍仍须其他部门：钱塘浙南整体规划增值有限的公司）订立《国有荒地上房子搬入回报协约》，许可何谓的公司高层订立课税回报协约并开之外均需。

本次牵涉课税的房子建筑辖区一共13,900.27平方米，荒地使用管理权辖区一共10,271.7平方米，回报款项一共44,600,966元。

《关于子的公司订立〈国有荒地上房子搬入回报协约〉的告示》详述2022年6年末21日巨潮周知()的公司告示。

2.全体会议以9过半数准许，0过半数拥护，0过半数弃管理权，草案通过《关于假备案备案发售末过半原始数据的议程》

为大幅度扩充资本的平台，冗余资本结构，降低总合资本成本高，满足生产商兼营和销售业务的发展的资金消费，大幅提高的公司资金管理的灵活性，的公司假向渣打银行外的产品持有人该学会备案备案发售数额不大约（包涵）韩圆12亿元的末过半原始数据，具体内容发售数额将以渣打银行外的产品持有人该学会获准备案的款项大致相同，在备案限期内择机一次或理应于发售。

为已顺利完成本高次末过半原始数据的备案与发售岗位，的公司校董会送交持股公司就本次末过半原始数据的之外派员向校董会许可何谓，并由校董会许可何谓高层开与本次发售末过半原始数据的备案、发售及复元、兑付兑息等有关派员

《关于假备案备案发售末过半原始数据的告示》详述2022年6年末21日巨潮周知()的公司告示。

本议程需建议注解持股公司草案。

3.全体会议以9过半数准许，0过半数拥护，0过半数弃管理权，草案通过《关于与会2022年第二次临时持股公司的议程》

的公司将于2022年7年末6日（星期一）凌晨14:30时，在江苏省温州市钱塘七区青山湖老城区新技术西端2159号万白马新颖园，万白马开公大五楼6五楼全体休息室与会2022年第二次临时持股公司。

《关于与会2022年第二次临时持股公司的请示》详见2022年6年末21日巨潮周知（www.cninfo.com.cn）的公司告示。

三、备查档案

1.第五届校董会第二十九次全体会议决议程；

2.中国何谓监会建议的其他档案。

据知告示。

江苏万白马持股有限的公司

校董会

二〇二二年六年末二十一日