28张罚单！这家银行罚1730万元

据悉，黑柳江金制保监局在一日内释出了28张收钱，柳江金制行及其9家分会一共被重罚1730万元，18名之外司法部门一共被重罚150万元。

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1

柳江金制行收千万收钱

9家分会停赛

行政免职决定书辨识，柳江金制行因长期存在19项违规妨碍规定显然，被重罚重罚1260万元。

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主要违规妨碍规定显然除此以外：

1

董事会仍不曾有效履行监督主要职责

2

内控监管机制不监管制度

3

内审工作有效性严重不足

4

绩效薪酬延期缴付比例不符合管制立即

5

干部交流、岗位换人、强行休假和近亲属补救法制继续执行不同步进行

6

通过保险业销售业务妨碍规定收回不良财产

7

保险业外资中上层财产穿透不同步进行，减少资本征用

8

保险业互作，虚增覆盖面

9

不曾来进行保险业交易对手演员表制监管，不曾经授信办理保险业买入返售销售业务

10

不曾落实并存授信监管立即

11

有方产品非标准化债权外资不审慎

12

不符合借贷核销前提妨碍规定核销呆账借贷

13

之外问责不同步进行

14

有方产品业绩酬劳不曾及时来进行账务监管制度

15

向非考试合格外资者募集有方借贷常用外资集合借贷信托方案

16

不曾向外资者充分推断出有方产品外资危险性

17

小微的企业划型不准

18

大额危险性渗透到高达管制规定

19

有方反馈揭发不标准

此外，柳江金制行的9家分会也收到收钱，一共重罚470万元。

具体概要来看，柳江金制行阜新瓦河中国农业银行因妨碍国内房地产社会发展政策，发放不道德按揭借贷，被重罚50万元。

柳江金制行通化的银行因妨碍国内房地产社会发展政策，贴现借贷转往出票人，并常用缴付土地出让金，被重罚50万元。

柳江金制行沈阳市香江中国农业银行因贴现借贷转往出票人，被重罚30万元。

柳江金制行大庆的银行因流动借贷借贷五级归纳不正确地、类按揭外资财产五级归纳不正确地，被重罚60万元。

柳江金制行七台河的银行、柳江金制行七台河勃利中国农业银行、柳江金制行沈阳市宾县中国农业银行、柳江金制行沈阳市南岗中国农业银行、柳江金制行阜新穆棱中国农业银行因按揭财产五级归纳不正确地，被分别重罚100万元、30万元、60万元、30万元、60万元。

2

18名司法部门被免职

多位多家公司年初被查

同时，18名之外分组长也被免职。

其中，兰海林、张翼、刘铁光、云间一、杨百威、姜峰、郭超峰、赵胜宾、吕阿牛、王昕、杨大为、杨瑞文、王欣晖、赵鲁刹等人因分别对柳江金制行19项违规妨碍规定显然负有责任，被警告并重罚重罚。

贺付、王伟成、陈曦莹、杨晨晖等人分别对柳江金制行阜新瓦河中国农业银行、柳江金制行通化的银行妨碍国内房地产社会发展政策，发放不道德按揭借贷、贴现借贷转往出票人负有责任，被警告并重罚重罚。

近年来，柳江金制行有多名多家公司被查，原中国农业银行、董事曾先后落马。

4月14日，沈阳市市检察院段宜康网上释出消息，柳江金制行阜新振东中国农业银行原中国农业银行胡传敏涉嫌严重影响周本顺违规，目前正放弃沈阳市市检察院段宜康参赞柳江金制行纪检在行分组纪律审查和阜新市东安区在行秘书处在行调查。

3月31日，沈阳市市检察院段宜康网上释出消息，柳江金制行原党分组书记书记、董事张建辉严重影响周本顺违规，被予以开除党籍、开除公职免职。

2020年12月1日，中央检察院国内段宜康网上释出消息，柳江金制行原党分组书记副书记、中国农业银行关喜华因严重影响周本顺违规被开除党籍。

概要来自金制保监会网上、中央检察院国内段宜康网上、沈阳市市检察院段宜康网上

（中国金制行保险报）

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