摩根大通因油井交易被尼日利亚起诉 遭索赔超17亿美元

智通凤凰卫视APP告知，当地时间周三，阿姆斯特丹一家法院开始民事诉讼赞比亚对摩根大通（JPM.US）提出诉讼的判决，据了解到，该该银行因其在2011年一项有争议的石油工业股票交易当中所扮演的角色而被索赔超过17亿美元。

该项判决可追溯2017年，包括自然资源巨头美国一些公司和托克的公司对赞比亚OPL-245船舰石油工业的收购。

根据法庭上文档揭示，赞比亚就是指控摩根大通“严重疏忽”，把自然资源巨头缴纳的贷款转去该国前石油部长Dan Etete控制的一些公司，而不是的政府国库。赞比亚要求摩根大通赔偿发给Dan Etete的一些公司Malabu Oil and Gas的现金，大共约8.75亿美元，分三期缴纳，加上该银行存款，总额超过17亿美元。

赞比亚的政府法律顾问暗示，阿姆斯特丹情事子将追究摩根大通的责任。“摩根大通清楚地似乎，这些收取将其客户服务赞比亚联邦共和国置于被欺诈的风险之当中，而真实情况正是如此。”

对此，摩根大通的一位法律顾问暗示：“摩根大通显然，一些公司在缴纳这些余款时采取了适当的行动。这些余款是由赞比亚的政府的低级代表许可的，是在与执法的政府部门、其他机构和法院顺利进行了广泛接触后才顺利进行的。我们将坚决严厉批评这一就是指控。”

Etete、美国一些公司和托克的公司均不是此次判决的当事人。其当中，Etete的律师不能当即回复置评请，美国一些公司拒绝置评。托克的公司则在一封电子邮件当中暗示：“经过即便如此在热那亚的审理后，托克的公司最终罪名无罪，我们对OPL-245股票交易和阿姆斯特丹的审理情事不能任何补充，此次审理情事与托克的公司无关。”

据了解到，此次阿姆斯特丹的情事子可以源于1998年，最初赞比亚军事统治者Sani Abacha将OPL-245船舰石油工业准许授予了Etete母一些公司的一家一些公司。鉴于该石油工业区块（并未有开发）原计划将产出数十亿美元的原油，业内专家普遍认为，2000万美元的商品价格太低。根据法庭上文档，Etete最初仅缴纳了共约200万美元的商品价格。

后来，赞比亚的政府揣测Etete对该石油工业的所有权，这也引发了数年的诉讼情事，直到2011年才已达成了补救协议。作为已达成的补救协议（包括美国一些公司和托克的公司）的一部分，Etete母一些公司一些公司Malabu Oil and Gas将未有开发的OPL 245归还给赞比亚。

法庭上文档揭示，为了顺利进行这笔股票交易，美国一些公司和托克的公司这样一来向赞比亚的政府缴纳了共约2亿美元的合同签字费，然后将11亿美元存入赞比亚的政府在摩根大通的保护地账户。

而在意大利热那亚的具体情事子当中，美国一些公司、托克的公司及其多家公司在2018至2021中期被就是指行贿。意大利检察官就是指控这些一些公司通过OPL 245股票交易向赞比亚官员和其他人输送11亿美元的收买。不过，在去年3月，一个法院小组宣布了这些一些公司和多家公司无罪。

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